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钱爸爸、汇通易贷最新:冻结资金逾1亿,多处房产被查封

发布时间:2018-12-02  作者:本站编辑  来源:蓝琼财经  
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12月2日,深圳市公安局福田分局通报了钱爸爸、汇通易贷平台的案件进展。

警方通报显示,“钱爸爸”平台引发钱爸爸电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、深圳市三河投资控股有限公司涉嫌集资诈骗案。

“钱爸爸”关联公司实控人袁某等8人分别以涉嫌集资诈骗罪和涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。

警方现已冻结涉案资金1.1亿、查封房产11套扣押汽车1辆;现审计部门正加紧对涉案账号进行分析查明涉案资金去向。

“汇通易贷”平台关联深圳市汇通互联网信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。

警方表示对平台相关债权和资金流向进行核查,并聘请相关司法鉴定机构对平台资金流进行审计, 现已查封深圳地区写字楼三套,商品房套,成都地区房产六套。

11月22日,警方已对公司股东黄某(男)、财务张某刑事拘留,11月27日对股东黄某(女)刑事拘留。

同时,警方已冻结“汇通易贷”两个收款账户,共计冻结涉案资金90余万元。

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