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重磅!P2P备案登记指引曝光 至少提交九大材料

2016-11-28 11:56:56 | 发布者: admin | 原作者: 周假 |来自: 零壹财经

摘要:11月28日网传消息称,银监会联合工信部、工商局联合发布了《网络借贷信息中介备案登记管理指引》,以下为《指引》全文

 
       11月28日,一份署名中国银监会办公厅的《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》(银监办发[2016]160号)(下称“备案登记指引”)影印文件流出。
 
 
       该文件的流出,是8月24日《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》发布后又一份关于网贷管理办法的细则“指引”。此前,在8月24日《办法》出台当天,银监会发言人曾表示,将在近期内出台资金存管、信息披露、备案登记的指引。
 
       备案登记指引显示,新设立的网贷平台登记注册、领取营业执照后,应当于10个工作日内向注册地金融监管部门申请备案登记。已设立的网贷平台,依据P2P网贷专项整治工作的安排,在各地完成分类处置后再行申请备案登记。
 
       新设立的网贷借贷平台备案登记程序为:注册并领取营业执照——向注册地金融监管机构申请备案登记——地方金融监管部门出具备案登记证明文件。
 
       按照要求,新设立网贷平台办理备案登记需要九大部分材料。包括1)网贷平台基本信息,如名称、住所地、组织形式等;2)股东或出资人名册及出资额、股权结构;3)经营发展战略和规划;4)合规经营承诺书;5)企业法人营业执照正副本复印件;6)法定代表人以及董事、监事、高级管理人员基本信息资料;7)分支机构名册及其所在地;8)网贷平台官方网站及APP名称;9)地方金融监管部门要求提交的其他文件、资料。
 
 
   网传“备案指引”中新设立网贷平台办理备案登记九大部分材料
 
       对于已设立的网贷平台,除上述九大材料外,还需提交机构经营总体情况、产品信息及违法违规整改情况说明。按照要求,已设立的网贷平台,办理备案登记的具体时限不得超过50个工作日。
 
       接到备案申请后,银监会要求地方金融监管部门对网贷平台以数据对比、网上核验、实地认证、现场勘查、高管约谈等方式进行审核。
 
       备案登记完成后,备案登记指引指出,网贷平台应当持备案登记证明文件,与银行业金融机构签订资金存管协议。

  
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