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为讨回血汗钱,杭州警方连发“5道金牌”:追缴百亿爆雷P2P

发布时间:2018-11-05  作者:本站编辑  来源:和讯网  
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  合计冻结银行账户213个,涉及资金1.6亿元,查封近1000处房产、冻结1.2亿股股票......半个月内,杭州市余杭分局对爆雷平台草根投资的案情处置工作进展飞快,从10月21日,警方对案情进行第一次通报到11月4日的第四次通报,加上10月19日通报草根投资法定代表人金忠栲自首的内容,仅仅半个月的时间里,警方祭出“五道金牌”,追赃挽损工作推进迅速。

  半个月冻结资金1.6亿元

  查封近1000处房产

  11月4日,杭州市余杭分局对草根投资涉案办理情况进行第四次通报,和之前的三次通报一样,此次通报也主要是冻结账户、房产以及车辆等情况。总体来看,截止目前,警方已经合计冻结银行账户213个,涉及资金1.6亿元,冻结最多的一次是在10月21第一次通报时,当时冻结资金为7000余万元,同时扣押了涉案公司现金680余万元。

为讨回血汗钱,杭州警方连发“5道金牌”:追缴百亿爆雷P2P

  房产查封情况则更是惊人。目前警方已经查封近1000处房产,面积至少为14.39万平方米,分布在上海,杭州、衢州、金华四地,其中涉及衢州和杭州的商铺、写字楼最多,多达965间,而涉及上海的房产虽然数量不多,但面积均较大,比如最新通报里显示,新增查封上海某饭店房产,面积约2万平方米;在10月30日的通报里,查封的1套上海房产面积为358平方米。而最早查封的上海富建酒店寓面积也不小,其官网显示,酒店拥有客房265间(套),以及从40平米的小会议室到1057平米的无柱多功能厅等大小会议室9间。

  此外,查封车辆至少21辆,同时冻结股票1.2亿股。

  足以看出,目前警方对草根投资涉案的办理工作还处在资产冻结等较为前期的摸排阶段。而参考深圳警方对钱爸爸、投之家等网贷爆雷平台的处置流程后可以发现,在冻结资产之后,警方也会多管齐下,约谈平台借款人或者渠道方,要求相关主体加快回款速度,内外联合,早日为投资人拿回血汗钱。

  待偿金额近百亿元

  波及13万人

  在p2p案情推进速度较快的深圳,网贷平台的案情通报基本都是一周一次,像杭州这样半个月内通报四次的情况还并不多见。而实际上,草根投资案情推进迅速的背后和其爆雷带来的巨大影响不无关联。

  企业预警通信息显示,草根投资上线于2014年3月,注册资本为2.02亿元,法定代表人为金忠栲,其持股比例为56.10%,是第一大股东,广州汇垠沃丰投资合伙企业(有限合伙)持股21.06%,金忠栲控制的拉萨美格投资合伙企业(有限合伙)持股18.31%,拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司持股3.51%。

  在短短4年时间里,草根投资集齐了风投系、国资系、上市系背景,迅速成长为一个拥有超900万会员、投资总额超860亿元的互联网金融平台,以至于在7月底这颗“雷”开始爆炸的时候,业内的反应不可谓不惊愕。

  根据浙江至诚会计师事务所在今年9月30日对草根投资网贷业务存量资产进行财务清查工作的说明,截至2018年8月10日零点,平台网贷业务存量资产对应的借款项目共计88515笔,借款本金余额共计97.15亿元,涉及出借人数约为12.96万人。
为讨回血汗钱,杭州警方连发“5道金牌”:追缴百亿爆雷P2P

  高达百亿元的待偿金额,也是此次爆雷的平台中最高的,就算是当时“雷潮”中知名度较其要高的投之家,待偿金额也不足30亿元。13万人的“钱袋子”更是栽在了草根投资这波爆雷中,涉及人数之广让人震惊。

  上市公司也牵扯其中

  除了涉案金额高和波及人数广,随着公司法定代表人金忠栲自首,逐渐有上市公司牵扯其中。

  10月19日,杭州市公安局发布通报称,草根网络科技有限公司法定代表人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关对公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。

  拔出萝卜带出泥。10月22日晚间,万家乐(000533,股吧)公告称,接到控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司有关人员报告,10月19日,浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下发的《查封决定书》,当中提到杭州市公安局余杭分局在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件中,发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。根据相关规定,杭州市公安局余杭分局现决定查封浙江翰晟位于浙江省杭州市下城区汇金国际大厦1幢8楼的办公场所。现场带走浙江翰晟大量相关物品、资料并对其部分电脑、文件资料、银行U盾等物品进行了查封。

  此外,据媒体报道,汇银控股、元亨燃气、大连电瓷(002606,股吧)等多家公司也与草根投资或金忠栲存在着交集。

  浙江全力处置P2P网络借贷风险

  在今年夏天的那波爆雷潮中,浙江也成为涉案重灾区,仅杭州一地来说,短短9天就爆出14家平台出事。

  中共浙江省委副书记、省长袁家军11月3日出席第二届钱塘江论坛时指出,将全力处置P2P网络借贷风险,按照“严控增量、严打违法、严控存量,强化社会稳定、强化舆情管控”的工作部署,进一步压实属地责任,推广杭州“一企一案一策一专办”的做法,实行专办实体化和领导包干制,引导机构无风险退出,并全力追赃挽损,P2P网贷风险高发态势得到了有效遏制。

  11月4日,杭州市公安局余杭区分局发布《关于河南时投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》,通报显示,2018年11月2日,余杭区人民检察院对该案主要犯罪嫌疑人张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等人依法批准逮。与此同时,新增冻结相关银行账户49个,涉及资金3300万元;合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺16处。

  这也是浙江处置P2P网络借贷风险的缩影。根据网贷之家最新发布的10月月报,从各省市来看,截止10月底,浙江正常运营平台为129家,仅次于广东、北京和上海,与此同时,目前浙江10月底的待还本金为580.67亿元,环比下降4.19%,排名全国第四。

  网贷涉案处置工作

  这些地方也在行动

  不仅仅是杭州,多地关于网贷涉案的处置工作也在稳步推行。

  昨日,深圳市公安局南山分局对“网投网”、“零钱罐”、“投之家”、“牛牛通宝”、“利民网”、“中融投”及“钱富宝”等7家平台案件办理情况进行通报,这已经成为其每周的必选动作。
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  从案件处理情况来看,有的处在查询涉案资金去向状态,有的则已经在着手加强催收和回款工作。如知名度较大的投之家,目前回款金额高达1.34亿元,且警方上周已经出差到甘肃队平台资产端推荐方负责人进行约谈,核实其推荐标的从投之家平台借走资金数额和未还款金额,并要求其制作还款计划,加快还款进度,并对平台主犯卢某实际控制的公司进行调查。

  有逃必追。10月26日,一架从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场(600004,股吧),17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国,其中包括涉嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。而自今年6月以来,公安机关已成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40多人。

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