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证大集团实控人自首,旗下一平台被立案资金窟窿达50亿!

发布时间:2019-09-04  作者:本站编辑  来源:本站原创  
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  曾有媒体问到难道不怕政策有变数?戴志康回答,“我们在行业里已经处于领先,所以政策随便怎么出,我们都不会被政策挡在门外。”


  但结果,在宣称不跑路不失联后的几天,戴志康自首了,捞财宝被立案侦察。


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  9月1日,上海市公安局浦东分局官方微博发布《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》,通报称,8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。


  29日,证大公司法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。


  据此,浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大公司立案侦查,41名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,并查封相关涉案资产。


  通报还提及,“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台、“证大财富”线下理财门店向不特定社会公众非法吸收存款。案件现在进一步侦查中。


  警方提示,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关进行登记备案。


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  据捞财宝官网信披数据显示,截至2019年7月底,平台累计交易金额296.38亿元,借贷余额49.96亿元,当前出借人数28031人,当前借款人数92853人。平台逾期相关数据均显示为0,累计代偿金额为1.96亿。


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  值得注意的是,捞财宝近年来利润严重下滑。


  据其财报数据显示,捞财宝近3年均保持盈利,但利润逐年下滑,其中2018年下滑最为明显。捞财宝2018年财报显示,平台营业收入为2.58亿,净利润为1163.23万元,与2017年同期相比,净利润减少43.43%。


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  企查查显示,上海证大投资成立于2011年,注册资本1960万元,法定代表人为张艳华。公司股东为上海证大金融信息服务有限公司、上海澈舜商务咨询有限公司及张艳华,实际控制人为戴志康。


  从公开信息来看,证大集团业务主要集中在房地产开发、微金融、投资管理以及创意文化产业等领域。


  在房地产领域,证大集团已投资喜玛拉雅中心、九间堂别墅、大拇指广场等众多以人文特色著称的产品线。


  在金融领域,证大集团的投资主要以小微金融为核心,主要投资小额贷款、P2P平台、互联网金融、等业务为一体的财富管理型产业金融发展模式。


  公开资料显示,捞财宝于2015年7月上线运营,大股东为上海证大文化创意公司发展公司,对捞财宝持有83%的股权,戴志康为实控人。


  在上个月,即8月12日,捞财宝突然宣布平台存管合作方华瑞银行单方面决定在8月13日起终止存管合作,基于合规要求,平台决定停止新增业务,并停止充值服务和债权转让服务。


  同一时间,网传证大投资解散数千名员工,但证大回应系正常人事调动。


  在一系列消息引发投资人恐慌之际,8月14日,戴志康发布第一封公开信宣布捞财宝良性退出,并表示能够实现良性退出。


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  8月16日,捞财宝官方发布消息称,平台已成立良性退出专项工作小组,同时集团建立支持工作小组。


  8月26日,捞财宝官网发布证大集团董事长戴志康致捞财宝用户的第二封信,明确表示不甩锅、不跑路、不失联,接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。


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  当时,戴志康表示,公司在考虑对那些最后因为借款人逾期比较严重导致收到回款较少的出借人进行一定的补偿。


  然而,在宣称不跑路、不失联的几天后,戴志康最终因无法兑付投案自首。


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  多年沉浮,随着一纸公告,曾经风光的证大集团和戴志康,进入了下一个灰暗的阶段。


  公开资料显示,戴志康1964年6月出生于江苏海门,1978年考入海门中学,先后就读于中国人民大学、研究生就读于中国人民银行总行金融研究所。


  从金融最高学府毕业后,戴志康进入金融行业。先后在中信实业银行总行、德国德累斯顿银行北京代表处、海南证券任职。


  1992年,戴志康任职海南富岛基金总经理,这是中国第一家公募基金,同年,他创建证大。


  1998年,戴志康改组证大系列公司,成立证大投资集团并任董事长至今。


  早年,证大集团主要做二级市场私募投资,戴志康靠重仓苏常柴、四川长虹、电广传媒、中信国安等股票积累了丰厚的资本,遂得名“中国私募教父”。


  2000年后,戴志康通过旗下多个子公司上海天迪、上海天臻、上海天誉等,大量参与上市公司定向增发,收获颇丰。


  据中国证券投资基金业协会官网显示,证大集团有四家私募基金管理人已在协会备案,旗下备案产品共计110只,其中运作状态为“正在运作”的只有26只,“延期清算”的有35只,“提前清算”的有40只,“正常清算”的有7只,“投顾协议已终止”的有2只。


  证大集团在股市厮杀的同时,也在大举进军上海房地产。


  2000年左右,证大集团以低价拿到了浦东大面积的土地,陆续开发了证大家园、联洋社区、水清木华等早期住宅项目,以及大拇指广场、喜马拉雅中心、九间堂别墅等文化地产项目。


  证大喜玛拉雅中心是一家商业综合体,于2010年落成,从拿地到项目建成,前后历时超十年,耗资近30亿元。喜玛拉雅中心虽没有带来直接的经济回报,但在文化上取得了巨大的成功,是戴志康最引以为傲成就。


  但后来证大地产业务接连失利最终退出。


  2010年,戴志康以92.2亿元拿下当年的外滩地王,但最终项目折戟,无奈分别卖给了复星和SOHO中国,并引发了后续一系列纷争。


  2015年,戴志康和女儿戴陌草将证大集团旗下地产上市公司上海证大(0755.HK)42%股权,折价出售给东方资产管理公司,宣布退出地产行业。


  退出地产后,已迈入50岁的戴志康重新创业,重回金融。戴志康进军互联网金融以及文化艺术领域,互联网金融产业成为证大集团近几年的主航道。


  旗下的证大文化系新三板挂牌公司,主营艺术品的销售和顾问服务,2018年营收5298万,亏损442万,同比下滑了216%。此外,公司还创建了喜玛拉雅文化艺术基金会、喜玛拉雅美术馆、大观舞台、无极书院等文化机构。


  文化产业另一笔备受关注的投资标的,是互联网公司“喜马拉雅FM”。这家付费音频内容“独角兽”正处于上升期,公司估值号称已达50亿美元,正在冲刺上市阶段。戴志康为喜马拉雅FM天使投资人,持股比例不详。


  但如今,证大集团互联网金融业务爆雷,剩下的文化产业恐独木难支。

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