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互金头条:停止回款,这家平台要跑路?11家立案平台最新进展

发布时间:2019-01-09  作者:姜生  来源:网贷天下  
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平台动态


望洲财富

1月7日,望洲财富官方公众号发布通报,称第一次兑付款已于2018年12月25日后陆续打款,请没有收到第一次兑付款的受害人抓紧时间信息核对登记,早日收到兑付款。


画外音:从该平台2016年4月宣布兑付危机然后爆雷到2018年2月案情宣判,再到2018年底兑付开始,受害人维权之路漫漫,好在终有结果!



图腾贷

2019年1月8日,P2P平台图腾贷官网发布消息称,近期系统回款已出现不同程度的问题亟待解决,结合公司当前的运营情况以及对未来催收及诉讼效果的预期,公司审慎研究决定:自2019年1月10日起停止回款,待查清楚后恢复(预计7-14天恢复,含节假日加班)。


网友评:跑路的前兆?


理财范

近日,P2P平台理财范在其官网发布债权实物兑换系统上线公告,该系统于2019年1月5日正式上线预览,理财范用户可以在理财范APP查看第一期上线货品,且于2019年1月7日上午10:00 正式启动兑换。单个用户最高可兑换额度为5万元,可兑换债权额度1万元以下的须一次兑换全部债权,可兑换债权额度1万元以上的,单次兑付额度为最低1万,最高5万。


网友评:实物兑换,大多数商品远高于市场售价。


聚宝匯

1月7日,据网贷天下记者了解,不少投资人聚集到北京海航大厦进行维权。据了解,此次事件是由于海航旗下网贷平台聚宝匯兑付再次变卦,未能如期兑付。最终海航代表给出回复,称在本周内将按此前拖欠的应兑付资金兑付完成,并从1月起按方案准时兑付航旅版块项目。



画外音:期待实现承诺!


案件进展


人人爱家金融

1月8日,杭州市公安局下城区分局发布公告称,对杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查进展进行了披露。披露内容显示,经杭州市下城区人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人卢志建以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕,截止目前,已累计冻结跟行账户56个,共计资金3350万元。


画外音:核心人物落网,标志着卢家帮的真正“陨落”。


融业网

日前,有投资人反映称,融业网CEO被判无期徒刑。根据江苏省苏州市中级人民法院2018年12月28日发布的裁判文书,被告人王恒犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。


同时,对被办案机关查封、扣押、冻结在案的违法所得及被告人王恒违法所得的其他财物予以追缴,不足部分责令赔偿,追缴和退赔的财物发还被害人。


画外音:据悉,融业网曾邀请明星蔡少芬站台,还通过向央视财经频道投放广告。


圣贤财富

 2019年1月7日,杭州市公安局西湖区分局发布通告称,已于2019年01月04日,对杭州圣仙网络科技有限公司(圣贤财富平台)涉嫌集资诈骗罪立案侦查,并对嫌疑人朱某华采取刑事拘留强制措施。


聚富蛙

1月7日,杭州市公安西湖分局发布公告称,聚富蛙案三名主犯傅某、雷某军、庞某春执行逮捕;目前警方向第三方公司调取完整的后台数据,并聘请专业的审计公司对巨傅投资咨询有限公司的资金去向逐一核实。警方对在案的嫌疑人加大审查力度,同时寻找案件关联人员,制作旁证材料。该平台目前已冻结资金10余万元,查封涉案房产两处,厂房及其设备一处,查封多辆涉案轿车。


小算盘

1月7日,杭州市公安西湖分局发布小算盘平台进展,截止目前:


一、对公司前法定代表人黄某顺、前股东施某炜采取刑事强制措施,对公司2015年11月至2017年6月担任法定代表人的李某波采取刑事强制措施。


二、嫌疑人施某炜、李某波退还部分赃款至分局指定涉案资金账户,累计退还1000余万元。冻结小算盘公司账户资金200余万元。


三、敦促还未报案的投资人尽快至就近公安机关报案。


车蚁金服

1月7日,杭州市公安西湖分局发布车蚁金服平台进展,该案最新进展如下:


一、经浙江省人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人邱某延长侦查羁押期限两个月。


二、经杭州市人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人缪某淼延长侦查羁押期限一个月。


三、依法对犯罪嫌疑人倪某庆、兰某采取刑事强制措施。


四、警方已冻结银行账户资金160余万元,追回涉案资金400余万元,已经存入公安机关涉案款专户,查封15套涉案房产。


五、本案已根据法定程序聘请专业的第三方审计机构,对杭州重塑金融信息服务有限公司资金去向进行专项审计,配合警方及时、有效的查清资金去向,争取追赃挽损的最大化,因涉案账目流水量巨大,审计工作仍在按计划进行中。


抓钱猫

1月7日,杭州市公安西湖分局发布抓钱猫平台进展,该案最新进展如下:


一、杭州飞牛科技有限公司法定代表人吕某彦已被公安机关抓获并采取刑事强制措施。


二、通过对犯罪嫌疑人张某成及其家属做工作,目前已追回2.5亿余元,全部汇入公安机关涉案款专用账户。另外由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集,涉案的银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况。


三、为更有效的对“门口贷”平台涉及的相关钱款进行催收工作,最大限度减少投资人损失,公安机关已对犯罪嫌疑人张某成变更强制措施为取保候审,该张某成正在公安机关的监督下积极开展平台的催收工作,并已在近一个月时间内追回5000余万元。


乾庄

1月7日,杭州市公安西湖分局发布乾庄平台进展,该案最新进展如下:


一、依法对本案的嫌疑人徐某军、杨某凯、毛某、徐某寅执行逮捕。本案另一嫌疑人夏某明已被杭州市滨江区公安分局执行逮捕。另有涉案嫌疑人马某、吕某被我局采取取保候审强制措施。


二、目前已冻结涉案银行资金200余万元,查封多处房产和地块,追回涉案款2000余万元,已全部转入公安机关在银行设立的涉案款专户。


投之家

2019年1月7日,深圳公安局南山分局对外通报了投之家平台的最新侦查进展。最新通报,警方表示,上周(12月31日至1月6日当周)新增538万回款,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.58亿元;上周对平台相关责任人资产进行了查封冻结;警方已于2018年12月29日将涉案犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉,下一步将重点开展追赃挽损工作。


零钱罐

2019年1月7日,深圳公安局南山分局对外通报了零钱罐平台的最新侦查进展。根据警方通报,上周本案新增回款53万,专款账户归集资金约3035.37万元,目前共冻结180万元;警方出差福建等地,对涉案房产(购买价格为700万元)进行了查封;警方联合审计公司对调取的涉案资金账户进行审计,进一步查清资金去向。


众贷汇

2019年1月4日,深圳市公安局福田分局对外通报“众贷汇”平台涉嫌非法吸收公众存款案最新侦查进展。通报称:已对公司负责人王某阳办理网上追逃手续;已扣押该平台存放于重庆市渝北区七彩空间小区车库内的81台逾期未还款车辆;已对第三方清算公司提出的兑付方案开展可行性调查,并敦促“众贷汇”及第三方清算公司务必制定合理可行的兑付方案开展有效清退工作。


网友评:感谢警方,只希望兑付进程能够加快!


行业观察


投哪网从巨人网络剥离

正筹划境外独立上市

2018年的最后一个工作日,巨人网络公告,决定作价4.79亿元,转让二级全资子公司上海巨加网络科技有限公司(以下简称“巨加网络”)51%股权给上海兰翔商务服务有限公司(以下简称“上海兰翔”)。交易后,巨加网络将不再纳入巨人网络合并范围。

   

巨加网络为巨人网络的二级全资子公司,主要持有深圳旺金金融51%的表决权,旺金金融主要从事互联网金融科技业务。在旺金金融主要经营平台投哪网的披露中,上述交易的原因为“旺金金融积极筹划境外独立上市,股权架构的调整是从实现本公司境外红筹上市为目的出发的。”记者联系投哪网采访其上市筹备情况,多次拨打其品牌部门电话,均无人接听。


画外音:互金业务成上市公司烫手山芋。


江苏互金协会:加强行业监管

P2P网贷机构需接入自律系统

1月8日消息,江苏省互联网金融协会(简称“江苏互金协会”),在其官方微信公众号上发布关于“江苏省互联网金融协会召开江苏P2P网贷机构自律系统接入工作推进会”,与会人员一致认为当前网贷行业的风险还未释放结束,必须持续加强对网贷行业的监管,接入自律系统,加强行业自律是规范网贷行业健康发展的重要措施。


网友评:早该这么办了!



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