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浙江破电信网络诈骗案,民警带点钞机去嫌犯家点钱

2017-10-12 11:05:17 | 发布者: 小编008 | 原作者: |来自: 浙江刑侦

摘要:11日上午,浙江丽水警方发布公安部挂牌督办的“6.15”特大电信网诈络骗案,这个在全国都排得上号的要案,共出动1100余名警力,...

 
  据“浙江刑侦”微信公众号10月11日推送消息:微信摇一摇、附近的人、漂流瓶……当你和她在虚拟空间偶遇并且发现她是美女的时候,是不是有种天降艳遇的兴奋?
 
  很不幸,他正抠着脚丫,胡子拉碴,是个如假包换的爷们。当你坠入情网,他正算计着你的钱袋。
 
  今天(11日)上午,浙江丽水警方发布公安部挂牌督办的“6.15”特大电信网诈络骗案,这个在全国都排得上号的要案,共出动1100余名警力,摧毁电信网络诈骗窝点40处,抓获12省市涉案人员540名,刑拘414人。
 
  专案总指挥部在指挥抓捕行动。
 
  经初步查明,全国近万人受害,涉案总额达1.6亿元,这些受害人清一色是男的,因为上网“撩妹”着了道。对于喜欢晒自拍的美女来说,你在微博、QQ空间等处晒的图,可能正被骗子用来包装成一个虚拟人物用来诈骗。
 
  民警带着点钞机去抓犯罪嫌疑人
 
  8月22日下午3点,湖南永州一村庄。
 
  民警悄悄靠近一栋3层农民房。这是一栋建于上世纪90年代的老房子,外墙没有粉刷。冲进房间的时候,29岁的小柏从电脑前站起来。他穿着拖鞋,头发蓬乱,好久没理了。
 
  房间里没什么值钱的东西,一看就是典型的穷苦农家。作为作案工具,唯一具有现代感的笔记本电脑被收缴,这台笔记本已经破旧不堪,在二手市场估计100块钱都不值。
 
  但正是这样一台电脑,在小柏手里创了一个造富神话。民警在房间的柜子上找到2个大纸箱,用胶带封着,铺满灰尘。打开纸箱,里面全是一捆捆的现金,5万元一捆,用报纸和海报简单包裹。
 
  民警出发前,特意带了2台点钞机。几个人花了1个多小时才清点完毕,总共355万元现金。在小柏的支付宝里,存了600多万元,银行卡里也有数百万,总的加起来超过1500万元。
 
  守财奴
 
  小柏中专学历,学的是电工。毕业后,在工厂车间当过小工,后来回村里帮父母卖菜,粉干、豆腐都卖过。
 
  2011年,小柏准备结婚,他突然不出门了,天天坐在电脑前钻研,他说是做网上的生意。
 
  一开始也没什么钱,但从3年前开始,家人发现他不断往家里背钱。差不多每天,他骑个摩托车,到七八公里外的县城,上ATM机取出一叠叠的现金,装在双肩包里背回家。
 
  但这些钱,他基本没用过。他自己的衣服是地摊货,老婆上淘宝买衣服,50块钱两件。有一次,老婆看家里这么多钱,想买点化妆品,被他一口否决了。
 
  还有一次,老爸和他一起去县城取钱。回来的时候,老爸说改善下伙食,炒俩菜去。他拉了拉装满钱的背包,“炒菜太贵了,还是吃馄饨吧!”最后一人吃了碗馄饨。
 
  小柏的钱怎么赚的,家里人不是很清楚,加上他在家里的绝对权威,都不敢多问。这些年来,家里最大的一笔开支,就是花20万元买了一块地。日常的开支基本靠老爸开面包车拉客维持。
 
  小柏有一双儿女,女儿5岁,儿子3岁。他说,钱存给子女以后上学用。
 
  诈骗团伙的技术总支撑
 
  小柏的“生意”是一步步做大的。
 
  据警方调查,2011年他开始买源代码,通过看书、进技术交流群学习编程,专门为诈骗团伙制作假冒的彩票网站。
 
  但前两年顾客不多,后来他通过百度竞价排名等推广手段,“生意”才火起来。作为诈骗团伙的技术总支撑,他没有和受害人直接接触,而是向诈骗团伙收费:诈骗团伙买一个网站要三五千元,一个服务器月租金800到2200元。
 
  经侦查发现,小柏至少为广东、重庆、四川、福建、广西、河北等12个省区市的40个电信网络诈骗窝点服务。服务器遍布境内外,包括美国、中国香港、广东等地。
 
  其实小柏早就进入了警方的视线。但因为他的“寒酸”,给警方抓捕造成了很大的困扰:虽然所有的线索都指向他,可这么寒酸的一个人,让民警心里没底,会不会还有幕后的老板?
 
  后来根据他的收入支出比,判断他在家里藏了大量的现金,于是才带了点钞机去抓捕。
 
  男扮女诈骗的优势
 
  重庆的姚老板是小柏的顾客之一。30出头的他,手底下已经有2个诈骗窝点。
 
  运作是公司化的。比如1号窝点,名字叫“微腾海翔电子科技公司”,40来名员工,男女对半。
 
  员工月薪四五千起,多的上万。员工里刚毕业的大学生比较多,虽然做段时间后一般就知道可能涉嫌诈骗,但由于待遇好,还是留下来了。
 
  上岗前,需要熟读“手册”。所谓的,就是一种话术,教你怎么跟男人打情骂俏,让他迷恋你。
 
  在这一点上,男人比真正的女人更有优势。因为男人更大胆、奔放,更懂男人的心思,有些话女孩子还未必说得出口。
 
  具体的诈骗路子非常有“技术含量”:
 
  首先,老板提供美女套图,员工用来装扮自己的微信朋友圈、QQ空间,以及陌陌、探探等交友软件。比如隔三岔五地在朋友圈里晒吃饭、旅游等照片,让人误以为是真实的。
 
  但一个虚拟身份只能用同一个美女的照片,这么多照片是怎么来的呢?据调查,这些照片是从别人的微博、婚恋网站等处下载的,一些女孩子喜欢晒自拍,尤其小网红,这给骗子提供了丰富的图片来源。
 
  然后,员工通过微信摇一摇、附近的人、漂流瓶等找男的,加为好友。很多时候,甚至是受害人主动加的骗子,摇到了美女,忍不住想“聊骚”。
 
  骗子先跟你聊,显得很不经意,欲擒故纵。聊了几天,当“她”觉得你产生感情了,有点喜欢“她”了,才不经意地进入正题。
 
  “你有没有什么投资的路子啊?”
 
  “我最近在玩彩票,有个师傅带我,赚得还可以。”
 
  你想讨好“她”,表现出浓厚的兴趣,“她”说带着你一起玩玩。
 
  这些假冒彩票网站打着“重庆时时彩”、“分分彩”等名号,跟正规的彩票平台很像,但开奖结果是可以操控的。
 
  先让你赢几把,当你投入大钱的时候再通杀。此时,很多受害人仍不知道自己受骗,因为“她”是跟你一起投注的,也跟着你一起亏。看着“她”哭得梨花带雨,受害人心都化了,恨不得赶紧筹钱一起翻本。
 
  据了解,受害人中有大学生,个别大学生被骗后,不惜借校园贷去翻本,越陷越深。
 
  福建籍的曾某父子组建了一个“家族式”的诈骗团伙,其中曾某已经64岁。男子谢某原本在原油期货平台诈骗,后来用一个腿长肌白小网红的自拍照包装了一个虚拟身份,也加入了曾某父子的团伙。他在QQ里把一个小包工头骗得神魂颠倒,账户里的20万元输光后,又贷款了40万元也输光了。
 
  全产业链打击,抓了540人
 
  6月15日,丽水警方成立专案组。浙江省公安厅刑侦总队高度重视,要求进行全产业链打击。
 
  据丽水刑侦支队信息大队大队长张俊介绍,该案涉及幕后技术支持者、诈骗实施者、买卖银行卡、买卖公民个人信息、第三方支付接口、取款、洗钱等众多环节,案情复杂。
 
  专案组民警放弃了休假,最后半个月甚至吃住在队里,经常工作到凌晨三四点。“作案都在虚拟空间,我们也把战场放在了网上。”
 
  经过两个多月的前期经营,在公安部五局、省厅刑侦总队的统一指挥下,8月22日和9月15日在全国范围内展开两轮收网。
 
  通过两轮收网,共出动警力1100余名,摧毁电信网络诈骗窝点40处,抓获12省市涉案人员540名,刑拘犯罪嫌疑人414名,缴获了作案电脑658台、手机746只和银行卡240张,查扣了涉案车辆23辆,冻结涉案账户203个,查封冻结涉案资金资产3035万余元,现场查扣现金567万元。
 
  目前,刑拘的犯罪嫌疑人已分别由各地带回羁押,案件正在进一步侦查中。

  
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