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案情通报:团贷网案侦查终结

发布时间:2019-11-27  作者:本站编辑  来源:东莞公安局  
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  团贷网案侦查终结,进入审查起诉阶段。


  2019年11月25日,东莞公安局发布关于团贷网案情通报(十五)。


  通报称,2019年11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。


  截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元人民币,累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批;


  新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;


  在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上,新增收回11.54亿元人民币,累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。


  公安机关将继续全力做好案件的后续工作,特别是追赃挽损工作,做到应追尽追、应缴尽缴,最大限度地保护投资人的合法权益。


  目前,有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。


  以下为通报原文:


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  今年3月28日,东莞市公安局发布情况通报,3月27日,团贷网实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。东莞市公安局已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。


  据了解,截至2019年2月28日,平台累计注册用户人数逾830万人,截至今年2月底,平台撮合融资总额约1308亿元,撮合融资总笔数254万笔,借贷总余额达145亿元。


  目前仅追回56.82亿,也就是说,追回资金不足4成,最终出借人还是要打折回款。


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