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北京又有两家平台出事了!其中一家平台资金窟窿超129亿!

发布时间:2019-06-18  作者:本站编辑  来源:本站原创  
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  跑路、立案,雷潮之下,受害人一茬接一茬。


  01


  海润财富被立案


  今日(6月15日)上午,微博@海淀公安分局 发布了一则关于理财平台海润财富涉嫌非法吸存案件的情况通报。


  通报内容显示,2019年4月1日,海淀警方依法对海润财富(北京)资产管理有限公司(运营平台“海润财富”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并于近期对该公司实际控制人王某、刘某等 92名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施。


  同时,警方还正告相关涉案人员尽快到公安机关投案自首,积极退赃退赔,争取从轻处理。


  此外,海淀警方表示为最大限度追赃挽损,目前已成立专案组,加大案件侦办力度,并已就该案发布全国协查。


  受损投资人需携带投资过程中签订的合同、转账凭证等证据材料及本人亲笔书写并签名的报案材料前往户籍地、居住地、主要活动地经侦部门或派出所报案;


  也可通过邮寄材料的方式报案(邮寄地址:北京市海淀区中关村北大街厢白旗甲2号海淀公安分局经侦支队,邮编:100084,收件人:雷警官,联系电话:010-82588985)。


  警方还敦促从涉案公司借款尚未返还的机构和个人,严格按照合同规定的还款期限返还资金,积极配合挽损工作,避免因未按时履行合同约定引发民事诉讼或其他法律问题。


  专案返款银行


  账户名:刘家庆


  开户行:中国银行北京车公庄支行


  账号:324668664650


  银行卡号:6216690100003654414


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  据公开信息显示,海润财富与美华集团关联颇深,海润财富最大股东及实际控制人为王志斌,而王志斌另一身份为美华集团董事长。


  此前媒体报道,美华集团资金链紧绷,并为此抛北京核心物业“海润大厦”偿债。


  美华投资及其实际控制人王志斌广泛参与了民间借贷业务,涵盖P2P网贷、小额贷款、房产抵押贷款等,并为这些借贷业务分别设立了关联的平台公司,而关联公司之间资金往来频繁,且金额较大。


  作为网贷业务的关联方,海润财富被曝存在变相公开兜售理财产品募集资金、发放借款及向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益等情形。


  另据投资者爆料,2018年10月,海润财富出现大面积逾期情况,出借人去海淀区金融办、海淀经侦办上访与报案,随后不久法人刘家庆在未与出借人协商的情况下自行良性退出方案(时间漫长3年,还款金额不确定)。


  然而海润财富宣布良性退出后,本金并未能按期兑付。


  目前海润财富官网已无法打开。而根据投资人爆料信息显示,时间截止2018年10月中旬左右,海润财富涉及资金11.3亿,出借人超2000人。


  02


  海淀警方受理爱投资涉嫌非吸案


  一家待收规模近130亿元、涉近12万出借人的P2P网贷平台最终还是走到“风口浪尖”。


  据新京报消息,6月14日,北京市公安局海淀分局中关村派出所警方人员透露,警方已经受理关于P2P平台爱投资涉嫌非法吸收公众存款案的报案,且已经下发全国协查函。


  另据爱投资出借人6月13日提供的文件显示,北京市公安局海淀分局中关村派出所已在全国范围内向涉案相关省、市、地区的经侦支/大队提起了协查函。文件称“警方现从公司后台数据了解到出借人涉及全国各省市,现大多数人未报案。”


  该份文件提道,“鉴于该案被害人员众多,金额巨大,涉及全国多地。取证工作难度较大。为及时查清案情、抓捕犯罪嫌疑人,尽快完善证据,最大限度追赃减损工作,特请涉案相关省、市、地区经侦支/大队,对该案涉案出借人进行调查取证(出借人在户籍地和居住地均可以报案),并根据协查要求对涉及人员逐一制作报案材料”。


  同时,该份文件还显示,相关省、市、地区经侦支/大队统一将协查材料汇总后,于2019年7月20日前,寄至海淀分局中关村派出所,并注明“爱投资报案材料”。


  新京报记者与北京市公安局海淀分局中关村派出所沟通中,警方人员表示,对于该份文件所披露协查函的具体内容,“不太清楚”。


  但据其介绍,爱投资的出借人“可以持所有投资材料、银行流水以及身份信息,去户籍地或居住地派出所报案。如果出借人所在地派出所没有收到协查函,出借人可以咨询其上级部门,全国协查函的下发需要一些时间。”


  官网信息披露,爱投资于2013年3月31日上线,隶属于安投融(北京)网络科技有限公司,上市公司及风投系股东背景,B轮融资2.5亿元人民币。


  截至6月14日,爱投资借贷余额为129.65亿元,当前出借人数为11.44万人,当前借款人数为4759人,逾期90天以上金额为56.24亿元。


  浙江证监局“全网寻找”赵春霞


  爱投资的创始人、董事长为赵春霞,她同时也是*ST步森(002569,即浙江步森服饰股份有限公司)的法定代表人、董事长。


  天下哥此前报道,6月13日,*ST步森发布《关于收到浙江证监局监管问询函的公告》。监管方要求上市公司步森就赵春霞、爱投资的相关事项作出书面说明,并于6月19日前报送浙江证监局并对外公告。


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  下周三(6月19日),*ST步森就需要对P2P网贷平台爱投资是否已被公安机关立案调查等情况,进行公开说明。


  爱投资属地监管方已启动涉嫌非法集资的专项整治行动


  公开信息显示,爱投资工商注册地位于北京市海淀区的中关村。


  据媒体报道,6月5日,中央扫黑除恶第11督导组督导北京市第一次工作通报对接会和北京市接受中央扫黑除恶督导立行立改部署会后,北京市金融监管局于当晚召开扫黑除恶督导意见立行立改工作会议。


  局党组书记、局长霍学文,及相关领导、处室负责人参会。会上,霍学文同志传达了中央扫黑除恶第11督导组督导北京市扫黑除恶专项斗争第一次工作通报对接会和蔡奇书记在接受中央扫黑除恶督导立行立改部署会上的讲话精神,针对下一步市金融监管局扫黑除恶专项斗争重点工作和问题整改提出明确要求:在拓宽来源渠道、扩大排查覆盖和深入挖掘甄别方面持续加大力度,力争向公安机关再移交一批真实有效的涉黑涉恶线索,使首都金融从业环境得到进一步净化。


  6月13日由处置非法集资部际联席会议办公室、人行营管部、北京银保监局、北京金融监管局及石景山区政府共同主办的北京市2019年“携手筑网 同防共治”防范非法集资宣传月集中宣教活动在京举行。


  在活动中,北京市委、市政府高度重视防范和打击非法集资工作,在全市启动涉嫌非法集资专项整治行动,对非法集资行为“零容忍”。


  相关平台受害人该怎么办?天下哥建议保留投资相关证据,依照警方公布方式,尽快登记报案,除此之外,别无他法。

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