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米房、壹周金平台疯狂敛财2.9亿!17人受审

发布时间:2019-06-01  作者:本站编辑  来源:浙江经侦  
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  5月30日,绍兴中院对陈某展等17人恶势力犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息罪一案进行公开开庭审理,庭审预计持续两天。


  该案为浙江省扫黑办督办案件。


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  图为庭审现场


  基本案情


  2016年3月,被告人陈某展注册成立浙江感恩投资信息咨询有限公司,陆续招募被告人曹某东、蔡某曼及潘某余等人担任公司审核部、话务部、财务部负责人,被告人虞某丹、陈某昊、杨某妹、陈某鑫等人为放款财务人员。


  2018年1月,公司内部成立催收部,逐步形成以陈某展为首要分子,被告人曹某东、蔡某曼、何某生、吴某彪等人为重要成员,话务部、审核部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团,各成员之间分工明确,配合严密,共同实施诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息等犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。


  作案手段


  该公司通过网络推广、中介介绍、购买公民个人信息等方式获取“客户资源”。


  话务部、审核部成员以“无抵押,秒下款”为诱饵吸引借款,并以审核身份为由,骗取他人手机通讯录、通话记录、支付宝收货地址等信息,为后续催收做好准备;


  财务部以“押金”“公司规矩”等理由,要求被害人在“米房”“壹周金”等平台签订虚高电子“借贷”协议,将“借款”金额的首期“利息”扣除后发放给被害人。


  之后,通过短期内支付高额“利息”、提高“借款”额度、继续签订金额更高的虚高“借款”协议等方式,不断恶意垒高“债务”。未还款人员被移交给何某生、吴某彪等催收人员,根据之前收集的信息,通过电话或微信辱骂、威胁、恐吓、发送附有被害人头像的淫秽、侮辱短信或图片等方式,向被害人或其亲友施压,强行索要虚高“债务”。


  据悉,该犯罪集团共骗取6万余名被害人共2.9亿余元,向4.3万名被害人索要共1.46亿元,此外还购买包含征信信息、通信记录等在内的公民个人信息共计20余万条,用于实施犯罪,造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到影响。因案情重大,该案仍在继续审理中。


  经侦君提醒:面对“套路贷”陷阱 要做到“三要三不要


  一要树立正确的消费观,量入为出,理性借贷;不要贪图一时享乐,不计后果,盲目借贷。


  二要选择有贷款资质的正规金融机构贷款;不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无抵押”等虚假宣传广告。


  三是一旦发现遭遇“套路贷”,要及时向警方报案,用法律武器保护自己;不要因为害怕,被不法分子裹挟,在“套路贷”陷阱中越陷越深,遭受财产损失和不法侵害。


  凡事量力而行


  不要因为一时的冲动失误


  给犯罪分子以可乘之机


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