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善林金融、唐小僧、资邦金服案被退回公安补充侦查

发布时间:2019-01-28  作者:本站编辑  来源:本站原创  
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1月14日,上海市人民检察院第一分院官网公告显示,已将周伯云等12人集资诈骗案,王利、陶蕾非法吸收公众存款案与卢伟、官小平非法吸收公众存款案均被退回公安补充侦查。

检察院公告显示,已于2019年1月14日退回公安补充侦查已受理的周伯云、曹亮、田景升、吴丹、张旭东、黄亮、张军、翟中奇、周勤、刘铭纲、周锦、肖强集资诈骗一案。

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去年4月11日,上海市公安局浦东分局官微发布消息称善林金融法人周伯云因涉嫌违法犯罪向公安机关投案自首,警方已立案侦查。9月20日,周伯云等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。

警方通报显示,善林金融一案涉案金额逾700亿元。

除善林金融外,检察院公告还透露了唐小僧及其母公司资邦金服案的最新进展。

公告显示,已于2019年1月11日将已受理的卢伟、官小平非法吸收公众存款一案、王利、陶蕾非法吸收公众存款一案退回公安补充侦查。

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公开资料显示,卢伟、官小平分别为唐小僧母公司资邦(上海)投资控股有限公司(下称“资邦金服”)副总裁、首席财务官;陶蕾任资邦金服法人、董事长,王利为唐小僧财务负责人。

去年7月13日,上海公安局浦东分局警方通报透露,陶蕾等人因非法吸收公众存款罪已经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。

经警方调查,自2012年12月起,资邦控股实控人邬再平(在逃)伙同陶蕾等人,在未经批准的情况下在全国10余个省市开设“资邦财盈”线下门店及设立“唐小僧”、“摇旺理财”等线上平台,通过广告宣传、电话推销等方式,以允诺年化收益5%-15%不等高额利息为饵,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额380亿余元。


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